20余天疯狂吸金7000余万 浙江金华警方破获特大诈骗案

  中新网金华3月27日电(记者 奚金燕 通讯员 马姣 李拓 吕璐)男子在网络平台进行虚拟货币交易,2分钟遭遇断崖式暴跌,投入36万只剩1万多,是投资亏损还是另有猫腻?

  27日记者获悉,浙江省金华市公安局金东分局对此循线觅踪,一举揭露这个虚拟货币交易大骗局,捣毁7个诈骗窝点。在西安、武汉、广州、江西、内蒙古、甘肃等地抓获犯罪嫌疑人百余人,冻结资金5000余万元,查获赃车十余辆、作案手机百余部。

88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟币诈骗被刑事拘留 金东公安提供 摄
88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟币诈骗被刑事拘留 金东公安提供

  2分钟内K线断崖式下跌 牵出诈骗案

  2018年10月28日,家住金华的黄某接到自称某证券公司客服电话,随后按其提供的信息进入一个名为“东方华尔街培训实战群”的微信群。

  黄某学到不少后,便进入直播间继续学习。在直播间,“老师”对“AKOEX”数字货币交易平台进行详细介绍并指导学员在该平台上购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。一开始,黄某还持观望心态,看到群里不少人盈利,黄某心动了,将股市内36万元资金转出,随后转入“AKOEX”平台。

  12月7日,黄某小试牛刀,投入少部分资金在“AKOEX”平台上购买虚拟货币“PCE币”,并小赚一把,后全仓买入“PCE币”。

  2018年12月25日凌晨2时,黄某购买的“PCE币”在短短两分钟内,单价从5元多跌到不足0.4元,暴跌94%,投资的36万瞬间只剩下1万多,黄某马上联系指导老师,却发现已经联系不上了。此时意识到情况不对的黄某立即报了案。

  接案后,金东公安分局立即启动重特大案件初侦机制。侦查发现,在“AKOEX”平台上买卖的名为“PCE”的数字货币,只是虚构的“山寨币”,并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台上进行真金白银的交易,其实是幕后操纵者在平台后台数据库随意添加的一串数字,所有资金早已被幕后操纵者收入囊中。

诈骗团伙租用写字楼作案 金东公安提供 摄
诈骗团伙租用写字楼作案 金东公安提供

  民警通过案件串并,发现杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地均发生了类似案件共20余起,涉案金额达300余万元。

  2019年1月19日、20日,民警前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等多地分头开展抓捕行动。1月22日,一举抓获以王某乐、杨某龙、梁某为首的犯罪团伙60余人,采取强制措施51人。奔驰、保时捷、路虎……数辆豪车被扣押。

  3月8日,金东公安分局专案组民警再次赴西安,抓获此案下线团伙70人,采取刑事强制措施24人。

  诈骗团伙立目标:一年赚2个亿

  随着案件的告破,一个个幕后黑手也露出了真面目。高景林老师,2002年毕业于西安交通大学,入股市12年,牛市期间收益超过50倍。

  事实上,所谓的高老师原名梁某,仅高中毕业。在这个诈骗团伙中,以高景林为首的“老师”团队负责给投资者讲课,指点投资者进行虚拟货币交易。警方在抓获高景林时,发现他随身携带一本“洗脑术”。

  “老师”团队负责给投资者洗脑,以涂某春、刘某强、张某玉等人为首的7个业务团伙则负责拉人头。这些团伙分处西安、广州各地,员工至少人手三个手机,他们以各种“证券公司”“投资公司”的名义给投资者打电话,邀请投资者进微信群,听老师讲课,煽动投资者购买虚拟货币。一个团伙至少建40个以上微信群。员工们还在群里扮演投资者,鼓吹自己赢利,忽悠受害人。

  操纵“PCE”虚似货币平台交易的是诈骗团伙的“打单”团伙,为首的是王某辉,他负责画出交易K线图,并在12月25日画出暴跌,结束这个骗局。

  骗局的幕后老板是老大杨某龙和他的合伙人王某乐,他们之前都在另一个诈骗平台(另案处理)工作。2018年10月,两人找到了经营一家软件公司的梁某。梁某的公司负责研发用于诈骗的数字货币交易平台。为了赢得受害人的信任,梁某还精心制作宣传网站并在上面附有详细的产品“白皮书”,就连手机APP都进行精心包装。

  成功运营“AKOEX”平台设骗让杨某龙、王某乐赚个盆满钵满,7000多万收益,杨某龙一人分到2000多万。团伙不少成员之前依靠信用卡透支度日,一下子开上了豪车。

  “2019年到柬埔寨要赚2个亿!每人年收入至少50万!”大捞一笔后,诈骗团伙准备转战柬埔寨,还立下了新一年的诈骗目标。

  据查,该诈骗团伙共注册有17个域名,其中两个正在启用,“第一个还处在磨合期的平台不到一个月的时间已经诈骗7000余万,剩下的这些如果被不法分子继续开发利用,后果不堪设想。”

  办案民警表示,和传统的炒现货、期货诈骗相比,披着区块链外衣的诈骗团伙的隐蔽性更强,据统计,光“AKOEX”平台受骗的投资人高达550多人,遍布全国各地。目前,案件正在进一步办理中。(完)